先日ブログサーフィンやっとったらな、 「妻の名義で取引している・・・」うんぬんて...

家族名義の取引は違法？

先日ブログサーフィンやっとったらな、
「妻の名義で取引している・・・」うんぬんていうのがあったんよ！信じられへんわ!!
ヾ(*｀Д´*)ノ"彡☆ ケシカラン!!

FXを始めるには、FX業者に口座を開かなアカンよな。
そん時に「本人確認」ってあったの覚えてる？

2008年3月1日に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）によって、FX業者は顧客の本人確認が義務付けられてるねん。この法律は、犯罪組織のマネーロンダリングや資金調達を防止するために制定されてん。

で、あなたはキチンと自分名義の口座で、自分自身がFX取引をしてる？
も・し・も、そうやなかったら、それは犯罪を犯していることになるねんよ！

他人に成りすまして(架空の名義で)取引するのは仮名取引、家族や友人の名義で(借りた名義で)取引するのは借名取引っていって、禁止されてるねん。

発見された場合には、犯罪収益移転防止法では罰則はないものの、
口座は閉鎖されてしまうねん。

しかも、もしもその行為が節税目的やったと判断されると、脱税として摘発されてしまうんよ。追加納税はもちろん、延滞税・加算税が課せられ、さらに悪質と判断されたら、刑事罰もありえるんよ。

「家族の口座くらい使用してもエエやんか」「名前貸すくらいエエやんか」なんて、軽～く考えとったらアカンで！！やってる人は、今すぐやめてな！！

今回はちょっと怒りモードのねえさんでした(-"-)
ほな、またね～